रांची : पलामू जेल में बंद प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई (PLFI) के सुप्रीमो दिनेश गोप की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिनेश गोप सहित 20 लोगों और कई कंपनियों के खिलाफ दूसरा आरोप पत्र (Prosecution Complaint) दाखिल किया है। इसमें दो पत्नियों — शकुंतला कुमारी और हीरा देवी को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि दिनेश गोप ने कोयला कारोबारियों और ठेकेदारों से संगठित तरीके से 20 करोड़ रुपये की लेवी वसूली की थी। इनमें से करीब 3.36 करोड़ रुपये को हवाला और फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग किया गया।
पत्नी के नाम पर बनी शेल कंपनियों से ‘कागजी व्यापार’ का खेल
ईडी के अनुसार, दिनेश गोप ने अपनी दोनों पत्नियों के नाम पर फर्जी कंपनियां (Shell Companies) बनाई थीं ,मेसर्स आदि शिव शक्ति मिनरल्स प्रा. लि.मेसर्स भाव्या इंजीकॉनमेसर्स शिव शक्ति समृद्धि इंफ्रा प्रा. लि.इन कंपनियों के सहारे लेवी की रकम को वैध दिखाने के लिए कागजी व्यापार और बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल किया गया। इसके जरिए रकम से महंगी गाड़ियां खरीदी गईं, परिवारिक खर्च पूरे किए गए और फिक्स डिपॉजिट भी बनाए गए।
मनी ऑपरेटर और हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल
ईडी ने पाया कि गोप ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हवाला कारोबारियों और स्थानीय मनी ऑपरेटरों का सहारा लिया। रकम बैंकिंग सिस्टम में दाखिल होने के बाद इसे विभिन्न निवेशों में लगाया गया।
ईडी की विशेष अदालत में दाखिल हुआ दूसरा आरोप पत्र
यह दूसरा आरोप पत्र है जो ईडी ने दिनेश गोप के खिलाफ PLMA की विशेष अदालत में 18 अक्टूबर को दाखिल किया। इससे पहले भी निवेश कुमार नामक व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें 4 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला था ,जिनमें से 2 करोड़ रुपये दिनेश गोप से जुड़े पाए गए।
ईडी ने जिन व्यक्तियों और कंपनियों को बनाया आरोपी
1. निवेश कुमार, धुर्वा आदर्श नगर निवासी
2. दिनेश गोप, PLFI सुप्रीमो
3. सुमंत कुमार, मेसर्स आदि शिव शक्ति मिनरल्स प्रा. लि.
4. शकुंतला कुमारी, निदेशक – आदि शिव शक्ति मिनरल्स व भाव्या इंजीकॉन
5. हीरा देवी, निदेशक – शिव शक्ति समृद्धि इंफ्रा प्रा. लि.
6. विनोद कुमार, मधुकम निवासी
7. चंद्रशेखर कुमार, मालिक – रेखा पेट्रोलियम
8. नंद किशोर महतो, दिनेश गोप का करीबी सहयोगी
9. जितेंद्र कुमार, सिंह मोड़ प्रेम नगर निवासी
10. नंद लाल स्वर्णकार, छत्तरपुर दिल्ली निवासी
11. जनार्दन कुमार सोनी, हरमू बाईपास निवासी
12. विनय कुमार जालान, कार्ट सराय रोड, अपर बाजार निवासी
13. फुलेश्वर गोप, खूंटी निवासी
14. जय प्रकाश सिंह भुईयां, रनिया निवासी
15. अरुण कुमार उर्फ अमित जयसवाल, तोरपा निवासी
16. अरुण गोप, लापुंग निवासी
17. फैसले मूसा, डोरंडा कुम्हार टोली निवासी
18. मेसर्स शिव शक्ति समृद्धि प्रा. लि.
19. मेसर्स भाव्या इंजीकॉन
20. मेसर्स रिंकियोहेन मार्केटिंग, हटिया रांची
