रांची :प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार सुबह रांची, मुंबई और सूरत में प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश कुमार केजरीवाल और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई FEMA की धारा 37 के तहत की जा रही है।
आयकर विभाग की पूर्व कार्रवाई में उजागर हुआ था कि केजरीवाल यूएई, अमेरिका और नाइजीरिया में कई अघोषित शेल कंपनियां संचालित कर रहे थे। इन संस्थाओं में 900 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध राशि जमा होने और करीब 1,500 करोड़ रुपये फर्जी TT के जरिए भारत भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी।
जांच में पाया गया कि इन विदेशी संस्थाओं और लेनदेन का खुलासा उन्होंने वैधानिक फाइलिंग में नहीं किया था। इसी आधार पर ईडी अब बड़े नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। छापेमारी में ईडी टीमों ने डिजिटल डाटा, बैंक रिकॉर्ड, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बरामद सामग्री से जुड़े कई और कड़ियों और सहयोगियों पर भी कार्रवाई की संभावना है। ईडी की यह कार्रवाई फिलहाल जारी है।
